财华社|文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项
北京联盟_本文原题为：文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项来源：财华社
外泄的机密文件显示 ， 汇控在得悉骗徒的金融投资骗局计划下 ， 仍然容许他们在全球转移巨额款项 。
文件披露汇控在这宗涉及8000万美元诈骗案中的角色 ， 指汇控在2013及2014年 ， 明知监管机构正调查一宗庞氏骗局 ， 但仍然先后透过在美国的业务 ， 将钱转移到在香港的汇控户口 ， 直至美国证券交易委员会提出指控后 ， 有关香港户口才被关闭 。
文件指出 ， 有关投资骗局是在汇控2012年因为洗黑钱问题 ， 为了避免被美国政府起诉 ， 而达成19亿美元和解协议后才开始 ， 而汇控当年曾经承诺会加强内部管制 ， 制止犯罪行为 。
【财华社|文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项】有受骗投资者的代表律师指出 ， 汇控早就应该关闭骗徒的帐户 。
(港台)
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